+7 (812) 983-49-59программа
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» должны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
Кому необходимо прохождение инструктажа
- Организациям, поднадзорным Росфинмониторингу и Банку России
- Субъектам 115-ФЗ от 07.08.2001 года
-
Организациям не поднадзорным Банку России (ювелиры, лизинг, недвижимость, операторы по приему платежей, факторинг), повышение уровня знаний нужно проходить не реже 1 раза в 3 года.
Если организация поднадзорна Банку России, то повышение квалификации – не реже 1 раза в 1 год проходит ответственный сотрудник, не реже 1 раза в 2 года – прочие. - При назначении нового ответственного лица (руководителя/бухгалтера/юриста), назначаемого генеральным директором
Об обучении
- Очная или дистанционная (онлайн) форма обучения
- Высококвалифицированные преподаватели
- Длительность Целевого инструктажа - 8 академических часов, повышения уровня знаний- 4 академических часа
- По окончании обучения выдается сертификат о прохождении инструктажа с занесением в реестр Росфинмониторинга
- Обратная связь на протяжении всего инструктажа
Записаться на курс можно по телефонам
Либо заполнить заявку и отправить на электронную почту
- обучение проводится каждый четверг
стоимость
2500 рублей
Календарный учебный график
июль-август 2021 года
| Дата проведения | Программа |
|---|---|
| 14.07.2021 |
Целевой инструктаж для работников, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма |
| 29.07.2021 |
Повышение уровня знаний для работников, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма |
| 12.08.2021 |
Целевой инструктаж для работников, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма |
| 26.08.2021 |
Повышение уровня знаний для работников, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма |
*возможно согласование индивидуальных дат обучения
